Saint-Kitts-et-Nevis a révoqué la citoyenneté de 13 personnes et mis sur liste noire deux agents de marketing (Latitude Consultancy et RIF Trust) à la suite d’une enquête sur son programme de citoyenneté par investissement (CBI).
L’enquête a révélé que les 13 personnes n’avaient pas versé l’investissement minimum requis, malgré les déclarations figurant dans leurs demandes. 32 autres ont rectifié leurs paiements. Il a été constaté que les agents mis sur liste noire commercialisaient le programme CBI en dessous du seuil d’investissement légal.
En conséquence, Latitude Consultancy et RIF Trust sont définitivement exclus des activités CBI liées à Saint-Kitts-et-Nevis.
Par ailleurs, le gouvernement a résilié son accord d’investissement avec MSR Media SKN Ltd et MSR Hotels & Co. Ltd en raison de violations contractuelles et de tentatives présumées de discréditer le programme CBI.
Ces actions démontrent l’engagement de Saint-Kitts-et-Nevis à une tolérance zéro envers les abus du programme CBI et à protéger son intégrité.
Points clés :
- La conformité est essentielle pour les investisseurs CBI.
- Des demandes précises sont obligatoires.
- Collaborez avec des agents agréés et réputés.
- Méfiez-vous des offres inférieures au marché.
- Implications stratégiques :
Cela souligne l’importance croissante accordée à la conformité au sein des programmes CBI mondiaux. Les investisseurs doivent procéder à une due diligence rigoureuse. La position ferme de Saint-Kitts-et-Nevis souligne l’importance de l’intégrité du programme pour sa pérennité.